A área Penal Empresarial tem foco basicamente em crimes de corrupção na empresas, em suas diversas vertentes: crimes contra a ordem tributária, meio ambiente, propriedade industrial, concorrências desleais, administração pública, e fraudes corporativas em geral.

penal-empresarial

Os profissionais da Pagnozzi tem expertise na orientação e defesa de clientes que – de alguma forma – foram vítimas de fraudes empresariais.

Principais atividades:

  • Identificação de riscos de corrupção dentro da empresa
  • Auditoria de contratos (incluindo processo de cotação)
  • Desenvolvimento e implementação de Códigos de Ética e Política de Compliance
  • Orientação em inquéritos policiais
  • Defesa em processos criminais por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e crimes financeiros em geral
  • Auditoria de fornecedores e prestadores de serviço

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